Germania - Berlin: Datenverarbeitungs-Dienstleistungen - KYC Software
Data licitatiei 22.04.2025
au mai rămas 18 zile
124
124
| Valoare estimata : 0
|
Tip anunt:
UE
|
ID: 9380239
|
Data publicarii :
18.03.2025
|
Tara/Judet:
GE |
|
Descriere scurta:
Germania - Berlin: Datenverarbeitungs-Dienstleistungen - KYC Software
Coduri CPV:
48000000-8 - Pachete software şi sisteme informatice
48219300-9 - Pachete software de administrare
48400000-2 - Pachete software pentru tranzacţii comerciale şi personale
48445000-9 - Pachete software de management al relaţiilor cu clienţii
48460000-0 - Pachete software analitice, ştiinţifice, matematice sau previzionale
48611000-4 - Pachete software pentru baze de date
|
Textul licitației
nlicher und geschäftlicher Daten von Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern nach dem Know-Your-Customer-Prinzip (KYC). Dadurch soll sichergestellt werden, dass sämtliche Prüfprozesse den regulatorischen Anforderungen entsprechen und zur wirksamen Prävention von Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität und Terrorismusfinanzierung beitragen. Die Prüfungen sollen sowohl regelmäßig als auch anlassbezogen erfolgen, um eine lückenlose Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Geldwäschegesetzes (GwG), sicherzustellen. Derzeit geht der Auftraggeber von einem Prüfvolumen von etwa 1.000 Vorgängen pro Jahr aus. Aufgrund erwarteter Entwicklungen wird innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Verdopplung dieser Anzahl prognostiziert. Die zu implementierende Lösung muss eine hohe Skalierbarkeit aufweisen, umsteigende Anforderungen effizient abdecken zu können. Darüb